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马德里Audiencia拒绝调查Rato在国外的账户

马德里省法院拒绝向政府前副总统罗德里戈·拉托(Rodrigo Rato)拥有银行账户的国家提出新的信息请求,以便不会因为所指控的犯罪行为而对“ad eternam”(永久)进行调查。洗钱。

在Efe可以进入的汽车中,第23款批准了负责调查的法官安东尼奥·塞拉诺 - 阿纳尔的决定,他认为“没有必要进行更多的努力”,因为民警已编入据称骗取的金额为780万欧元,“其最终目的地和所遵循的行动”是众所周知的。

通过这种方式,法院反对反腐败检察官办公室的要求,该办公室去年11月要求进行多项检查,包括调查摩纳哥,德国,瑞士,英国,卢森堡和巴拿马的信件,并向银行实体提供有关20名自然人和法人。

法官拒绝了这种自命不凡的行为,这是违反禁止前瞻性调查的“全面请愿”,“这突显了缺乏可靠的证据”。

马德里法院还提请注意“自2006年以来,即过去十三年”编写的“广泛的一揽子信息包”,加上检察官办公室现在要求的“大量数据”指令是“过度”的。

这是拉托案件的一个单独部分,必须在2017年10月由Audiencia de Madrid重新开放,并试图澄清这位前部长是否有公司在国外定居并曾作为虚构公司使用,没有社交活动众所周知。

研究人员表示,根据研究人员的说法,他们的最终目标是通过向财政部发送数额仍然隐藏在财政部的资金来欺骗财政部。

在这些指控中,国际货币基金组织的前任总经理在7月30日回应了他在入狱前的倒数第二次公开露面,为卡亚马德里的“黑牌”服刑四年半。

在那次会议上,他在媒体面前否认他曾经通过海外公司洗钱,他担心检察官埃琳娜洛伦特“在证明没有欺诈行为时令人惊讶地”调查他。

“所有这些钱都是我的,完全合理,追查和解释,而不是ONIF(反欺诈办公室依赖财政部)拒绝这样做,我必须与专家一起做,”他说。